Page 20 - ekonomi-maliye-ve-vergi-1

vezneler ile ana vezneler arasında para alışverişinin sağlandığı tespit
edilmiştir.
25. İç sirkülerde Şube Ortak Sorumluluk Komitesinin kimlerden
oluştuğu hususuna yer verilmemekle birlikte 16.11.2001 tarihli bir tu-
tanakla, Komitenin Yönetmen ..., servis görevlisi ...ile haftalık olarak
belirlenen şube nöbetçisinden, Şube ATM Komitesinin ise Yönetmen
..., servis görevlisi ...ve servis görevlisi şikayetçi ...’dan oluştuğu görül-
müştür.
26. Şube Operasyonları Uygulama Esas ve Usullerinde yer alan
düzenlemeye göre ATM kasasına para yükleme işlemlerinin Güven-
lik Görevlisi nezaretinde en az iki kişiden oluşan Şube ATM komite-
si tarafından birlikte yapılması gerektiği; diğer taraftan gün sonunda
ATM kasasında bulunan paranın Ortak Sorumluluk Komitesi tarafın-
dan sayılması gerektiği ve ATM kasetlerine para yükleme işlemlerinin
müşterilerin göremeyeceği bir bölümde yapılmasının gerektiği öngö-
rülmüştür. Ancak şikayete konu olayın geçtiği ... Şubesinde, anılan
usullere uyulmaksızın ATM para kasetine para yükleme işlemlerinin
çoğu zaman tek bir personel tarafından yapıldığı ve para yükleme iş-
lemlerinin de müşterilerin önünde gerçekleştirilmenin alışkanlık hali-
ne getirildiği görülmüştür.
27. Banka şube yetkililerince, anılan işlemlerin genelde bir kişi ta-
rafından gerçekleştirilmesinin iş yoğunluğu ve personel yetersizliğin-
den kaynaklandığı ifade edildiği görülmekte ise de; personel ifade tu-
tanaklarının incelenmesinden , olay günü bankanın iş yoğunluğunun
az olmasından dolayı işlemlerin sadece ... tarafından gerçekleştirildi-
ğine vurgu yapıldığı; diğer taraftan da Müfettiş tarafından da, Komite
üyesi Şube Yönetmeninin o gün iş yoğunluğu olduğuna ilişkin hiçbir
bulguya rastlamadığını belirttiği görülmüştür.
28. Diğer taraftan da ATM Komitesi üyesi servis görevlisi ...’ın da
bankanın diğer işlerini gerçekleştirdiği için, ...’a katılmadığı görülmüş-
tür. ...’ın Yönetmen tarafından, Komite üyesi olarak görev yapması ge-
reken zamanda bankanın diğer işlemlerini yapmak üzere ayrıca görev-
lendirilmediği de görülmüştür.
29. Bütün bu hususların birlikte değerlendirilmesinden; şikayetçi
servis görevlisi ...’ın gün sonu işlemleri sırasında ATM para yatırma
kasetinden aldığı paraları herkesin kolayca ulaşabileceği açık bir alana

KAMU DENETÇILIĞI KURUMU 15